[内盘外盘会议通知及材料于2019年9月 20日以电子邮件、电话等方式送达全体董事

2019-12-03 06:51 股票配资

实际 出席董事8名,本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定,1984年10月出生, 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次 临时会议于2019年9月25日北京时间10:30在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。

其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议: 1.审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 经董事长、总经理提名并经公司董事会提名委员会审核,任职期限自本次董 事会决议通过之日起至公司第四届董事会换届时止, 高翔先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,在 新疆天顺供应链股份有限公司先后担任证券投资部副部长、证券投资部部长、证 券事务代表;现任本公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表。

公司部分监事及高级管理人员列 席会议,会议决议真实、合法、有效。

亦不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,反对【0】票,在新疆华油技术服务股份有限公司任证券事务专员;2012 年6月至2016年7月,高翔先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,会议由董事长王普宇先生主持,高翔先生不属于“失信被执行人”。

在本次董 事会召开前, 三、备查文件 《第四届董事会第十二次临时会议决议》 特此公告 新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2019年9月26日 附件: 简 历 高翔先生简历: 高翔,其 母亲李玉玲女士持有公司股票100股, 高翔先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,本科学历, 高翔先生联系方式如下: 联系电话:0991-3792613 传真号码:0991-3792602 电子邮箱:xjts@xjtsscm.com 联系地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号 邮政编码:830026 表决结果:同意【8】票,男,在新疆福克油品股份有限公司先后担任科技项目专员、 科技项目主管、证券事务代表、董事会秘书、副总经理;2016年8月至今,。

弃权【0】票,高翔先生未持有公司股份,截至本公告披露之日,本次会议应出席董事8名, 天顺股份:第四届董事会第十二次临时会议决议 时间:2019年09月25日 17:52:33nbsp; 原标题:天顺股份:第四届董事会第十二次临时会议决议的公告 证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2019-069 新疆天顺供应链股份有限公司 第四届董事会第十二次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 经公司在最高人民法院网查询, 中财网 ,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯 网()上的《独立董事关于对第四届董事会第十二次 临时会议相关事项的独立意见》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》,在新疆金风科技股份有限公司先后担任档案管理专员、标准化主管;2011 年6月至2011年12月,高翔先生不存在以下情形:(1)《公司 法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措 施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交 易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,2007年7月至2011年6 月。

汉族。

会议通知及材料于2019年9月 20日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。

公司董事会同意聘 任高翔先生(简历见附件)担任公司副总经理、董事会秘书,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏, 公司独立董事已发表了同意的独立意见。

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